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    【炸鍋!】碧桂園90后出納被抓!挪用4800萬打賞主播、打游戲、交女友。。。

    2021-05-24 17:33:41 來源: 語愛會計   打印 | 收藏
    碧桂園,又爆大雷!90后出納利用財務漏洞,在不到一年半的時間,瘋狂盜刷公戶資金4800余萬元,用于給主播打賞、打游戲、娛樂、交女友…

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    炸鍋!碧桂園90后出納

    盜取4800萬打賞主播、打游戲、交女友…





    近日,濟南一封刑事判決書爆出,碧桂園山東區一名內部員工利用財務系統內部監管不力的漏洞,挪用公款4800余萬元,金額之大,令人咂舌。
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    根據判決書顯示,員工李某年僅27歲,大學??莆幕?,2018年12月至2020年4月,擔任珠海碧優管理咨詢服務公司濟南大區的出納,為山東泰安碧桂園提供財務核算服務。
    在此期間,李某利用職務之便,不斷虛假申請,虛假上報,篡改信息……
    將「泰安市碧桂園、碧桂園地產集團有限公司」兩個賬戶資金4800余萬元轉到自己的個人賬戶。
    截止至案發,李某已將挪用資金揮霍一空:
    主播打賞2303萬元;
    游戲充值1511萬元;
    娛樂消費、借款給他人等961萬元;
    其他支出49萬元。
    那他具體是怎么操作的?為什么長達1年之久都沒有被發現?




    2

      手握4個網銀U盾,自由轉賬





    本案中,山東泰安碧桂園開了兩個銀行賬戶,一個銀行賬戶兩個網銀U盾,共有四個。
    做過財務的都知道,為了防止貪污發生,公司的u盾一般是兩個人拿著,一個負責制單,一個負責復核或管理之類的。
    但是山東泰安碧桂園的 4個網銀U盾,都是由出納李某自己保管和使用。
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    根據判決書,兩個賬戶都是其他同事去開的,至于兩個賬戶的4個U盾為什么會全落在一個小出納手里,碧桂園現在也查不清楚。
    按照要求,出納李某應該將其中的2個復核盾郵寄給泰安碧桂園項目財務,但是他沒有郵寄,領導部門也并沒有追問。
    李某手握4個U盾,是怎么瞞天過海的? 主要分以下三個階段:
    第一個階段,2019年5月份之前。
    李某發現使用這兩個網銀U盾通過“珠海碧優”公司的SAP企業管理系統向集團資金池申請資金,系統自動審批,沒有金額限制,也不需要“珠海碧優”領導的審批。
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    第二個階段,2019年5月份之后,資金劃轉的流程改了,剛才所說的資金劃轉流程來挪用資金行不通了。他又以付監管資金的名義發起資金劃轉。
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    第三個階段,他發現“泰安市碧桂園”基本戶里面沒有錢了,已經無法挪用,他又開始打起了其他賬戶的主意。
    據悉,李某因負責十余個碧桂園旗下項目公司的資金結算工作,總計117個賬戶,所以,他可以登入SAP企業管理系統,查看總部對其他子公司的付款流程,這個流程是其他子公司自己操作的,李某也能操作修改。
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    碧桂園上千萬的公款被無端端的挪用了,竟然無人過問?
    根據李某的描述,他的領導檢查財務情況的時候,只看截圖,他稍微P一下就過關了,后續也沒有人提出異議。
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    更諷刺的是,碧桂園最后在銀行的提醒下,才反應過來。
    2020年4月30日,李某使用“泰安碧桂園”渤海銀行賬戶向其個人賬戶轉賬63萬元。
    因渤海銀行有內部規定,對于大于50萬的支出都會進行核實。
    5月6日,渤海銀行就打電話給“泰安碧桂園”財務負責人核實,他們才發現這筆錢轉向了李某的建行賬戶。
    李某見無法再隱瞞下去了,就向公司同事承認了其挪用公司4800余萬元的事。在公司陪同下,到沂水縣公安局城區派出所投案自首。
    最終,李某因職務侵占罪追究其刑事責任;其具有自首情節,自愿認罪認罰,判處有期徒刑十二年。





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      碧桂園財務監控漏洞  

    網友評論亮了





    碧桂園有錢~
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    碧桂園,財務內控堪憂~
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    從上述案例中可以看出,碧桂園財務存在以下漏洞:
    1、銀行U盾保管的內控漏洞;
    2、資金收付審批管理的內控漏洞;
    3、資金核對、對賬的內控漏洞;
    4、銀行賬戶管理、收付款和信息系統的內控漏洞;
    5、資金財務分析、崗位輪換、內審等等存在內控漏洞。
    對于企業來說,財務監管絕不能僅僅依靠員工個人遵紀守法,每個企業都應該有一套完整的內控體系,而碧桂園的財務漏洞,則暴露出對于內審的不重視,所以才造成了慘劇的發生。





    4

    大額“公轉私”嚴查





    通過碧桂園的財務事件,我們可以明顯看出,大額現金管理真的已經在執行了。
    早先央行發布的《關于開展大額現金管理試點的通知》,決定自2020年7月起,在河北省、浙江省和深圳市開展大額現金管理試點,目前各地區應該已經逐步開始實施!
    注:文章、圖片、圖書等均來源于網絡


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